Abogado de Derecho penal económico, defensa de inversores y conflictos societarios
Defensa especializada en pérdidas por falsedad contable e información financiera engañosa, estafas de inversión, administración desleal y conflictos entre socios o administradores. Con más de 30 años de ejercicio e intervenciones ante la Audiencia Nacional.
✓ Hito judicial verificado · Auto 704/2026 de la Audiencia Nacional
Caso Soltec Power Holdings en la Audiencia Nacional (26 de octubre de 2026)
Bajo la dirección letrada de Enrique Zarza se presentó la primera denuncia que originó la investigación penal del caso Soltec Power Holdings, S.A. (causa a la que se sumó un colectivo de 428 inversores), logrando que el Auto 704/2026 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimara el recurso del Ministerio Fiscal y confirmara la competencia de la Audiencia Nacional cuando existe una generalidad de perjudicados en distintas provincias.
Supuestos frecuentes y base legal
¿En qué situaciones actuamos y qué exige la ley?
Defensa de inversores, accionistas minoritarios y pérdidas bursátiles
Querellas y personaciones individuales o colectivas por falseamiento de cuentas anuales de cotizadas, folletos e información financiera engañosa al mercado y estafas de inversión o plataformas no autorizadas.
Delitos societarios, administración desleal y apropiación indebida
Acciones penales —o defensa técnica de directivos y consejeros— frente a desvío de fondos o clientela de la sociedad, acuerdos abusivos impuestos con ánimo de lucro propio y perjuicio de los demás socios, o negación del derecho de información.
Conflictos societarios, impugnación de acuerdos y responsabilidad LSC
Impugnación de acuerdos de junta general (plazo de caducidad de 1 año, art. 205 LSC), bloqueo societario 50/50, separación de socio por falta de reparto de dividendos (art. 348 bis LSC) y acciones sociales e individuales de responsabilidad contra administradores.
Referencia legal verificada (BOE 2026)
Principales acciones en Derecho penal económico y societario (BOE 2026)
| Supuesto | Vía y órgano competente | Plazo / Umbral legal | Norma BOE |
|---|---|---|---|
| Estafa de inversores / falsedad de información financiera | Querella penal (Juzgado Instrucción o Audiencia Nacional si hay generalidad pluriprovincial) | Prescripción penal 5 a 10 años según pena tipo (art. 131 CP) | Arts. 282 bis y 290 CP; art. 65.1.c LOPJ |
| Administración desleal / apropiación indebida | Querella penal + responsabilidad civil in delicto | Penas de hasta 6 años en tipos agravados (> 50.000 €) | Arts. 250, 252 y 253 CP |
| Impugnación de acuerdos sociales lesivos o abusivos | Demanda ante Juzgado de lo Mercantil (con MASC previo LO 1/2025) | Caducidad de 1 año (salvo orden público) · Legitimación ≥ 1 % capital | Arts. 204 a 206 LSC |
| Nombramiento de auditor por socio minoritario (SL/SA no auditada) | Solicitud ante el Registrador Mercantil a costa de la sociedad | Socio con ≥ 5 % capital en los 3 meses tras el cierre del ejercicio | Art. 265.2 LSC |
Procedimiento paso a paso
Cómo trabajamos tu expediente desde la primera llamada
Dictamen de viabilidad penal vs. mercantil y aseguramiento de prueba
Analizamos cuentas depositadas, hechos relevantes CNMV, actas notariales de junta, trazabilidad bancaria y prescripción penal (art. 131 CP) o caducidad societaria (art. 205 LSC) para elegir la jurisdicción más incisiva.
Medidas previas: requerimiento notarial, auditor minoritario o MASC
En vía societaria activamos el derecho a solicitar auditor de cuentas con solo el 5 % del capital (art. 265.2 LSC en los 3 meses siguientes al cierre), presencia de notario en junta (art. 203 LSC) y negociación MASC previa (LO 1/2025).
Interposición de querella criminal (art. 277 LECrim) o demanda mercantil
Dirección letrada ante Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Mercantil o Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (art. 65.1.c LOPJ en defraudaciones con generalidad de perjudicados pluriprovinciales), solicitando medidas cautelares reales (fianzas y embargos).
Recuperación patrimonial, responsabilidad civil derivada o acuerdo de salida
Ejecución contra responsables penales, aseguradoras D&O (responsabilidad de consejeros y directivos) y responsables civiles subsidiarios, o cierre de compraventa de participaciones con garantías.
Enrique Zarza
José Enrique Rodríguez Zarza · Socio fundador
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Máster en Práctica Jurídica y Alta Dirección Empresarial en el Instituto Internacional San Telmo. Más de 30 años de ejercicio colegiado.
Hitos procesales y LegalTech verificados
Dirección letrada de la primera denuncia que abrió la causa penal del Caso Soltec en la Audiencia Nacional (Auto 704/2026 de la Sala de lo Penal, causa con 428 inversores personados) e impulsor del Registro de Impagados Judiciales (RIJ) junto al Consejo General de la Abogacía Española.
Transparencia de honorarios y secreto profesional
Toda actuación está amparada por el secreto profesional (art. 542.3 LOPJ). Antes de presentar ningún escrito o asumir un encargo recibirás hoja de encargo escrita con presupuesto desglosado conforme a los arts. 27 y 48 del Estatuto General de la Abogacía (RD 135/2021).
Recursos gratuitos de apoyo
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Calculadora de intereses legales y procesales
Simulador gratuito actualizado a normativa 2026
Guía y estructura formal de querella criminal (art. 277 LECrim)
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Estructura de pacto de socios para Sociedad Limitada
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Responsabilidad del administrador por deudas sociales
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo es competente la Audiencia Nacional ante una estafa o fraude a inversores?
¿Puede personarse un inversor particular o un grupo de afectados en una causa penal ya abierta?
Soy socio minoritario en una SL y el administrador mayoritario no reparte beneficios ni me da las cuentas, ¿qué puedo hacer?
¿Defendéis también a empresas, administradores o directivos investigados?
¿Es confidencial la primera toma de contacto?
Consultas directas por tipo de caso